Geheimes Banking-System Hawala: Wie Kriminelle heimlich Geld außer Landes schaffen

Seit dem frühen Morgen laufen in Deutschland und den Niederlanden mehrere Razzien gegen mutmaßliche Geldschieber. Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete zuerst darüber. Die Beschuldigten haben demnach ein sogenanntes Hawala-Geldsystem aufgebaut. Dabei wird Geld unregistriert ins Ausland gebracht — ohne Bank und ohne eine Grenze zu überqueren. Niemand soll mitbekommen, wer wieviel Geld in welche Länder transferiert. Somit scheiden eine Überweisung oder ein Transfer mittels eines Dienstes wie Western Union aus. 

Mit der Zeit hat sich ein Netzwerk aufgebaut, das es schafft, Geld illegal ins Ausland zu schaffen. Es heißt Hawala-Banking und funktioniert grundsätzlich ähnlich wie Western Union. Der Auftraggeber sucht einen Zwischenhändler in Deutschland und gibt ihm sein Geld. Dieser wiederum versieht die Transaktion mit einem Code und informiert einen „Hawala-Händler“ im Zielland. Dort nimmt der Empfänger Kontakt mit dem Händler auf, nennt den Code und erhält sein Geld. Dafür verlangen die Händler eine gewisse Gebühr.

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https://www.businessinsider.de/geldwaesc...ebf91-248085097